Busch: neue Geldwäschegesetz.pdf

Busch: neue Geldwäschegesetz PDF

Dagmar Busch, Helmut Teichmann

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz ist am 15. August 2002 in Kraft getreten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine effektivere Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von internationalem Terrorismus zu ermöglichen. Die Darstellung der Novellierung hat u.a. folgende Schwerpunkte:- Umsetzung der europäischen Geldwäsche-Richtlinie (Einbeziehung neuer Berufsgruppen wie z. B. Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)- Ausgestaltung einer deutschen Zentralstelle für Verdachtsanzeigen- Umsetzung bisheriger Erfahrungen mit dem alten Geldwäschegesetz (z. B. verstärkte Berücksichtigung neuer Medien, Abbau bürokratischer Hemmnisse)Die Autoren: Dr. Helmut Teichmann ist zuständiger Referatsleiter im Bundesministerium des Innern, Dagmar Busch seine Stellvertreterin. Beide waren federführend an Entstehung und Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes beteiligt.

31. Mai 2018 ... jektfortschritt zur Errichtung des neuen Verwaltungsgebäudes der Bank „Quartier Bundesallee“ sowie die Optimierung ... und die Gefährdungsanalyse für Geldwäsche, ... Mai 2018 Herrn Nils Busch-Petersen, Herrn Professor.

2.65 MB DATEIGRÖSSE
9783789081118 ISBN
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